Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник

[elliottwave]

Это не шутка. Пруф

Новая практика окончательно будет введена после 30 июня, окончания процедуры амнистии капиталов. Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет Фонтанка

Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

В настоящее время, как пишет «Фонтанка», к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».

В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.

Comments

[bestysst.livejournal.com]

значит банки пойдут лесом
доверять свои деньги будут трехлитровым банкам

[provokatorz.livejournal.com]

Заодно больше станет парней с наганами, наручниками и батареями.

[bestysst.livejournal.com]

- Мне нравилось в 90-е годы, я бы с удовольствием туда вернулся. Может, ещё и сбудется, как знать.
- Дико извиняюсь, вы с какой стороны паяльника были?

[provokatorz.livejournal.com]

- Я не делал оценочных суждений про 90-е. Но они не вернуться - один труп два раза не съесть.
- Не считаю разумным озвучивать прошлое. "Живи настоящим!"

[владимир волокитин (from livejournal.com)]

Утюги забыли . Утюги наше все !

[1peresvet.livejournal.com]

Утюги дорогие будут,паяльники-самое то!Заодно и геморрой подлечат.Проктологов жалко-без работы останутся.))

[theriodont.livejournal.com]

Сделают обмен купюр, как 50 и 100 в 91.

[kbrobotru.livejournal.com]

Это гемор и еще более опасно.

[taxfree12.livejournal.com]

Чойта? По мне так - наступает время - поближе положишь - побыстрее возьмешь )))

[kbrobotru.livejournal.com]

Хату могут вскрыть легко. И тогда потеряешь разом все сбережения. А то что в стране начинается жопа - сразу будет видно по курсу валюты.

Я делаю так. Как только рубль идет к хаям - все переношу в банковскую ячейку. Имхо так надежнее

[dmitryrynza.livejournal.com]

ячейки вскрывают))) это не вариант

[rentzz.livejournal.com]

"..то, что в стране начинается жопа - сразу будет видно по курсу валюты"
-Когда начнётся жопа, - тогда уже не будет ни валюты, ни курса валюты (её для терпил запретят). И они (терпилы) очень будут рады.

[kbrobotru.livejournal.com]

Сначала буду предвестники жопы. Нефть в пол. Ставка под 30. БАкс более 100. А потом уже начнется отжим валюты

[taxfree12.livejournal.com]

имхо не вариант - периодически их обносят - и доказать что там было - невозможно если ты не клал под опись

[kenzo969.livejournal.com]

+100